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api+济南:冒死揭露API外汇投资诈骗全过程

内容摘要:资料来源丨CCTV2《经济半小时》(7月5日)API举例说,以每人投资一万美元为例。记者首先展示了由API公司颁发给投资者的开户证明。此外,记者又展示了一份由API执行董事在今年1月12日向投资者发出的信函。API事件原委渐清晰瑞士FINMA示警投资风险从目前调查的情况来看,大约有2万名投资者通过这家号称来自瑞士的API公司做外汇投资。
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相关关键词:api   外汇投资  
来源:网络 阅读数:4118 发布时间:2018-06-13 22:30:01
文丨汇商 编辑整理

资料来源丨CCTV2《经济半小时》(7月5日)

在北京的一家茶馆,记者见到了几名API的投资者。他们都声称是瑞士外汇投资公司API发展的外汇投资者。投资额最少的是7万元人民币,多者百万元以上。

API投资者王先生讲述:“2015年元旦这个时段,我的一万美金已经涨到了1.3万美金,但是1月7日零点的时候,一下子变成了负3500美金。”

投资者曾女士表示:“API公司的解释是,公司遭受了黑客攻击,然后我的账户也变成负数了。因为公司号称损失了32亿美金,我想这是一个重大的新闻,但是各家媒体又没有报道,所以我就认为这是一个诈骗行为”。

图片来源:CCTV2 (注:均由汇商截图自CNTV)

真金白银“不翼而飞” 虚拟数字来填充

在央视《经济半小时》记者打开API官方网页后发现,公司主页上并未有这次黑客攻击事件的内容。记者又以投资者的账户登入,才终于看到了公司关于遭到黑客攻击的描述,以及相关处理方案的声明。

王先生表示:“API又把我们的账户变成零,后来又给我们充进了这个信用。信用是提不出来的,它只是里面的一个数字,这个时候我们才发现,我们的真金白银没了,就剩下一串数字了。”

王先生对记者称,API告诉他们,他们可以用信用金继续交易,赚了钱后,可以慢慢弥补本金,甚至还可以再赚钱。投资者们对此并不认可,他们希望能够拿回本金。沟通中,部分投资者还发现,早在所谓的黑客攻击之前,他们账户里面的钱就已经提不出来了。

API投资者刘女士对记者称:“有12月31日申请提款的,最后这个钱没有到账,现在这个钱也提不出来。”

API负责人“神秘失踪” 投资者寻求司法救助

12亿美元相当于人民币70亿人民币,这么一笔巨款没有任何公开报道,只是公司网站内部一则声明,自然不能让投资者相信这是被黑客黑的。不少投资者在找API公司,这一找压根就找不到API公司的负责人。

“我们现在打他们电话根本就不接,而且全是一些英语提示音。”刘女士说道。

找不到负责人,不少投资者意识到自己上当受骗了。北京、天津、四川以及香港等地向警方报案。

API四川投资者李先生称:“在泸州的话,像我这样的受害者有3个,损失金额在34万左右。在成都和南充,涉及金额在几万元、几十万元甚至上百万元的客户。”

高额回报极具诱惑 年收益达60%!!!

作为日均交易量在5.3万亿美元的外汇市场,是全球最大的交易市场。不过,由于汇率波动极易受到风险事件影响,波动异常频繁,且投资具有杠杆效应,风险也极大。

然而,为什么会有这么多甚至连“外汇”是什么的都不知道的投资者去“炒汇”呢?

“这 个公司是瑞士金融监管局监管,级别相当于中国的银监会,所以资金的安全性是有保障的。这个公司(API)的级别就和银行的级别差不多,投资的越多挣钱就越 多。我现在投资了140万,这个月收入20万。咱这个服务中心做外汇的,都是月收入20万以上的。今天这个生意,我可以说比大街上哪个干的传统生意都强。 你今天有闲钱的话,投进去就能挣钱。”这是2014年山东济南API公司代理商发展投资者时说的一番话。

API声称是一家总部设在瑞士的跨国资产管理公司,公司采用云端科技的智能交易系统,是目前世界上最先进的交易软件,投资者无须自己手动操作,通过软件自动交易,每个月可获得5%的收益。

每月5%的收益,一年就60%。这可能吗?如果你不信,API会给你看他们正在运作的账户,不由你不信。

刘女士称:“他(王先生的朋友)开了一万美金的账户,一个月大概挣了8%左右。而且还能够正常提款,我观察了一段时间以后,我也觉得还可以。”

“也看到他亲哥的账户,他入了一万美金,提出了四万,然后还看了下他的银行账户的提款记录,因为这个是骗不了人的。这肯定是一个真实的事情。”API投资者陈先生说道。

“金字塔传销式”骗局 拉人头高返佣

在 宣传材料中,API给投资者算了一笔账。投入一万美元,每月平均有5%的回报,就是500美元。另外,API公司还向客户返还交易手续费。每手交易返还4 美元。一万美元,每天会自动交易5手,每个月交易20天,就是100手,返还手续费佣金总共400美元。二者相加,投资一万美元,月收入900美元,一年 就是10800美元。也就是说,投资一万美元,一年就可以翻一番。而这只是初步的,如果能拉来下线,返还的佣金会更多。

API 举例说,以每人投资一万美元为例。如果你拉来4个下线,4个人每月交易量就是400手。一手你可以提取2美元佣金,400手就是800美元,再加上前面算 出的自己投资赚的900美元,这时你每月就可以赚1700美元了,这两层下线每手交易你还可以提取1美元佣金,这回能赚多少呢?

800+900+(100*16)*1=3300美元。也就是说,按最小投资额1万美元计算,发展两层下线,每个月就可以赚到3300美元。而API得规则是,你下面的20层下线,你都能提取一定比例的佣金。

“大 家看中的一点就是,我介绍朋友啊,或者是我自己往自己账户底下再挂一个账户,自己挣自己的佣金,感觉好像是占了便宜似的。”刘女士苦笑道。“但其实,这都 使我们陷得更深,一些骗子给我们设的局,金字塔型发展的非常快。他们应该是发展大批的资金投入,很多人投入的是在几百万美元以上。真的是这样。”

据了解,通过这种传销、拉人头的方式,这家声称来自瑞士的API公司,在短短两年时间,就吸引了投资者多达2万人,投入资金12亿美元。

针对这个骗局,国内警方已经立案调查,瑞士方面也已进入司法程序。

谁导演了这场骗局?钱都去哪儿了?

是谁导演了这场骗局?投资者的资金能否追回?这有待时间给予我们答案。但是,在整个过程中,投资者仅仅看到的高额的收益,而忽视了风险。

API投资者王先生称:“他们就是每天要变账号。账号每天两个每天两个,这样天天变天天变。”

“我就问他了,既然是往公司打钱,为什么不打到公司账号上,他说因为公司是一个境外的公司。咱们等于打到了中间账户,然后给你兑换成美金,再打到API公司账户里面去。”

中国工商银行金融市场部交易员唐皓阳表示,从近期国内已经发生的多起类似案件来看,这很可能又是一个打着境外机构幌子,非法吸收投资者资金的地下外汇交易平 台。“在具体交易过程中,它和投资者形成一种对赌的关系。通过比如虚假报价的技术手段,导致投资者出现巨额亏损,它就将投资者的保证金揽入怀中。更有甚 者,它可能直接就将投资者的保证金据为己有。这就是我们所说的卷钱跑路。”

唐皓阳认为公司宣称的交易软件能够每个月盈利5%,根本不可能的事情。“这种自动交易软件,在国际市场上是有的,但是风险是十分大的。从目前我们来看,这些自动交易软件,长期盈利的可能性基本是没有的。”

瑞士金融监管局将API公司列入了“黑名单”,并向全球投资者提出了风险警示。那么,投资者的资金到底去了哪里呢?是真的被黑客黑了,还是被API黑了?

对 此,《经济半小时》驻瑞士记者刘星进行了调查。记者来到距离日内瓦市中心比较远的Adrien-LACHENAL大街20号,根据API公司网站上的信 息,这里是公司财富管理业务总部,在楼前,记者找到了API,卓越瑞士信托公司的英文标志,大堂里,还有一个贴着API Premiere Swiss Trust AG的信箱,地址显示API在这座楼的四层。然而,记者先后两次来到这里,公司依然无人大门紧闭。

大楼前,一位大楼办公的人员告诉记者:“应该在去年夏天吧,在这个公司办公室那一层有装修,然后有一个开业典礼,来了很多人,一个大巴士,载满了人。之后,就再也没有动静了。这令我挺奇怪的,想知道这家公司到底是干什么的。”

API财富业务管理总部没有找到人,记者又前往另一个地址,API公司行政与规划总部,但在这幢大楼里,记者没有找到任何API有关的信息。

“你们可能是第十批来这家公司的人了,这里没有这个公司。”这栋大楼的物业管理人员告诉记者。



正当记者准备离开时,意外遇到几位来自中国的游客。他们专程北京过来查找API这家公司,看看是否有这家公司存在。

当被问及被骗多少钱时,一位API投资者的朋友戴先生对记者称:“可能有个几十万美金吧,但是他周边的朋友说,几百万美金的好几个。”戴先生正好去法国雪山游玩,朋友委托他过去找API公司。

真假API——我们没有参与任何诈骗活动

那么投资者的钱到底去了那里呢?正当记者准备寻找其他线索时,一位名叫希瑞克的男士打来电话,自称是API卓越瑞士信托公司的律师,在记者的要求下,他同意与记者见面。

在希瑞克律师事务所里,记者不仅看到了希瑞克本人,还见到API公司的一位前董事K先生,不少投资者看到的投资文件上,都有他的签名。

记者首先展示了由API公司颁发给投资者的开户证明。对此,希瑞克表示:“这事我第一次看到这样的文件,这不是公司的印章,公司从来没有接受这笔存款,这是一份伪造的文件。”



当问及API公司是否有印章时,希瑞克说:“没有,API公司没有印章,瑞士公司并不一定要印章。瑞士公司都是对公司董事或法人代表的签字,负有法律责任。”

此外,记者又展示了一份由API执行董事在今年1月12日向投资者发出的信函。K先生立即指出,签名与自己的名字一样,但有两处明显的拼写错误。

K先生代理律师希瑞克表示:“这不是真实文件,不是公司发出的,公司董事K先生在2014年12月16日就辞职了。因此在这个日前1月12日的时候,公司已经没有董事了。”

希瑞克还表示,公司只有一个网站,API-fx.com,目前正在维护中。中国投资者登入的那个API-pfx.com并不是公司设立的网站。

“在 那以前,公司并不知道有这样一个网站存在,公司在不同的场合,要求网站服务提供者,来关闭这个网站,但始终没有做到,正是因为这个网站不是公司开设的。我 们发现很多网站报道,API公司被用来误导投资者,对投资者的投资进行诈骗,我们必须强调,不管是API公司还是API公司的董事,都没有参与这些诈骗活 动。”

API已提起刑事诉讼 指控两位“神秘”新加坡人

为了证实API公司没有参与诈骗,没有欺骗记者,希瑞克律师当着记者的面将一份给日内瓦检察官的刑事诉讼状封了起来。

“几天前我们发现了诈骗投资者的更多事实,今天我们正在起草一个新的刑事诉讼给日内瓦检察官,这一次是关于洗钱、侵吞自称和诈骗的。”希瑞克说道。

他还表示,在诉状里,他将以API卓越瑞士信托公司、阿尔卑斯资产管理信托公司以及K先生个人名义提起刑事诉讼,要求日内瓦总检察官对事件嫌疑人开展调查。他们指控的嫌疑人是两名新加坡籍男士,不过目前还不能确定他们的真实身份和名字。

“两个人都是新加坡人,我认为他们在未授权的情况下,以API和阿尔卑斯公司的名义从事非法活动,我们知道的是他们不是股东,他们自称是代表股东,我们相信他们就是策划并实施了整个计划而且拿走了投资人钱的人。但我们会让日内瓦总检察官来做自己的结论。”

记者随后向日内瓦总检察官办公室进行求证,得到的答复是,关于API卓越(瑞士)信托公司的侦讯仍在进行中,总检察官目前不便提供任何信息。

API事件原委渐清晰 瑞士FINMA示警投资风险

经过一周的调查,事情的来龙去脉清晰起来。API公司代理律师的说法仍有待证实,但目前可以确定的是,API卓越瑞士信托公司和阿尔卑斯资产管理信托公司的实际情况与中国投资者被告知的情况并不相符,甚至完全相反。

瑞 士金融市场监督管理局(FINMA)是瑞士国内权威金融市场监管机构,其主要目的是保护投资者权益,并保障金融市场有序运行。今年1月16日,FINMA 在其官网上发布声明,对阿尔卑斯资产管理信托公司和API卓越瑞士信托公司提供的信息发出公开警告。FINMA称,这些公司都没有获得瑞士监管局颁发的监 管执照,不受其直接监管。FINMA讲这两家公司列入了负面名单。

瑞士金融监管局发言人文森特表示:“被列入监管局负面名单的公司,都是没有得到授权的,这意味着他们可能在违法提供服务。”

在 投资者投资时,需要了解怎样的风险呢?特别是当回报高于的令人难以置信的时候。文森特称:“是的,经常有很高的回报或收益率,引诱投资者作出冒险的决定。 因此,一个投资者绝对要十分谨慎地作出决定。而且不要着急,因为你永远不能确定这些产品背后又没有骗局。比如金字塔骗局或者其他类似的情况。投资者也可以 在瑞士金融监管局网站上,查询一家公司是否得到金管局的授权。”

从目前调查的情况来看,大约有2万名投资者通过这家号称来自瑞士的API公 司做外汇投资。据其称每个月的投资收益可以达到5%,一年下来收益高达60%。这些受害者的投资金额从几万到几千万人民币不等,有的受害者甚至把房产抵押 或借社会高利贷用来投资。由于中国外汇市场尚未开放,建议投资者进行外汇投资时须谨慎,并选择合法、正规的外汇经纪商。

(责任编辑:HF025)

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